Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Mali Kabahatlerle Uğraş Şube Müdürlüğü gruplarınca yapılan çalışmalarla 17 vilayette faaliyet gösteren dolandırıcı çetesinin haksız çıkar sağlamak ve ticari unvana duyulan itimadı kullanmak için 37 paravan şirket kurdukları tespit edildi.
Şüphelilerin, rastgele bir geliri olmayan yahut çalışmadan hazır para kazanmak isteyen bireylerin üzerine kurulan kelam konusu şirketlerin ismine kesilen karşılıksız çeklerle piyasada alışveriş yaptıkları belirlendi.
Çete üyelerinin kurumsal e-ticaret siteleri üzerinden satılık araç, makine, besin üzere materyallerin bulunduğu tüm ilanları takibe aldıkları, satıcılara bildiri atarak ödemenin bir ölçüsünün peşin, geri kalan kısmının ise vadeli çek olarak yapılması teklifinde bulundukları, bildiriye dönüş yaparak teklifi kabul edenlerle temas kurdukları öğrenildi.
ÇEKLERDE “UÇAN KALEM” KULLANMIŞLAR
Şüphelilerin dolandırıcılık hareketlerinde kullanılan karşılıksız çeklerin birçoğunu uçan kalem diye tabir edilen silinebilir kalemle yazdıkları, alım satım süreçlerinde anlaşılmazlık çıkması yahut karşı tarafın çek istemediğini söylemesi durumunda uçan kalemle yazdıkları çekleri ısıtarak yazılarını sildikleri ve daha sonra tekrar kullandıkları belirlendi.
Piyasadan karşılıksız çeklerle alınan araç, makine ve materyallerin çek vadesi içerisinde paravan şirketler ortasında devranını yapan şüphelilerin böylece eserlerin izini kaybederek, mağdurların dolandırıldıklarını anladıklarında hukuksal süreçte şerh ve önlem kararı aldırmalarının önüne geçmeye çalıştıkları da tespit edildi.
20 MİLYON LİRA HAKSIZ YARAR SAĞLAMIŞLAR
Ankara Mali Cürümlerle Çaba Şube Müdürlüğü grupları, kelam konusu prosedürlerle dolandırılan 127 bireyden yaklaşık 20 milyon lira haksız çıkar sağlayan çete üyelerinin yakalanması için harekete geçti.
Bu kapsamda kabahat işlemek gayesiyle kurulan örgütün faaliyetleri çerçevesinde hareket eden 80 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 17 vilayette eş vakitli sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.